conturile Trump, închise după verificarea Capital One privind AML

Capital One afirmă că a închis în 2021 conturile Trump Organization după o analiză realizată de specialiștii săi în combaterea spălării banilor. Decizia apare într-un proces și a fost prezentată de bancă drept una profesională, nu politică.

conturile Trump, analizate de echipa AML

Potrivit Financial Intelligence (link extern — se deschide în filă nouă), Capital One Financial a transmis în instanță că evaluarea a fost efectuată de echipa AML, specializată în prevenirea spălării banilor. Banca susține că analiza a durat luni și s-a desfășurat conform politicilor interne și recomandărilor autorităților de reglementare.

Instituția financiară respinge astfel acuzațiile potrivit cărora închiderea conturilor ar fi avut motivații politice. Totuși, Capital One precizează că nu a acuzat niciodată Trump Organization că s-ar fi implicat în activități de spălare a banilor.

Financial Intelligence relatează că documentele au fost depuse la o instanță federală din Miami. Este pentru prima dată când banca leagă oficial, în acte judiciare, închiderea conturilor companiei familiei lui Donald Trump de evaluări privind riscurile AML. The Independent (link extern — se deschide în filă nouă) scrie că notificarea privind intenția de închidere a fost transmisă în martie 2021 și a vizat mai mult de 300 de conturi bancare afiliate.

The Independent și France 24 (link extern — se deschide în filă nouă) indică un total de peste 300 de conturi asociate companiei. Închiderea a fost notificată în martie 2021, iar Capital One și-a prezentat decizia ca rezultat al procedurilor interne de verificare a riscurilor.

Peste 300 de conturi închise

France 24 descrie aceeași măsură ca pe o decizie care a vizat peste 300 de conturi asociate companiei. Publicația notează că dezvăluirea reprezintă prima legătură formală făcută de o bancă între preocupările privind spălarea banilor și afacerea familiei președintelui american Donald Trump.

Știrile ProTV (link extern — se deschide în filă nouă) notează că banca a respins acuzațiile formulate în proces și a legat închiderea conturilor de o analiză efectuată de experți în combaterea spălării banilor. Afirmațiile Capital One sunt acum parte din documentele prezentate în fața instanței, în timp ce compania insistă că verificarea nu a constituit o acuzație de implicare în ilegalități.

Citește și

→ După ce a anulat „cel mai mare atac de după cel de-al Doilea Război Mondial”…

→ Atac cibernetic devastator după o greșeală stupidă cu o parolă: cum au pătruns…