DIICOT extinde dosarul Nordis: 50 de plângeri și un prejudiciu uriaș

DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis după 50 de plângeri noi, depuse de 109 persoane vătămate. Prejudiciul suplimentar trece de 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Măsura a fost dispusă la 18 august 2026.

Potrivit Mediafax (link extern — se deschide în filă nouă), procurorii au identificat noi acte materiale de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Extinderea îi vizează pe administratorii grupului de societăți cercetați în cauză și patru societăți comerciale urmărite penal. Ancheta se lărgește astfel pe baza unor noi sesizări.

Ce vizează dosarul Nordis

Sesizările au fost formulate de persoane care reclamă că au fost prejudiciate, iar procurorii au stabilit cuantumul suplimentar al pagubei pe baza plângerilor primite. Sunt implicate trei monede: lei, euro și dolari. Suma depășește 42 de milioane de lei și 14 milioane de euro.

Adevărul (link extern — se deschide în filă nouă) scrie că procurorii DIICOT – Structura Centrală au extins, de asemenea, urmărirea penală după plângerea unei societăți comerciale. Firma reclamă un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei, într-o faptă distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Noile plângeri au adus în prim-plan dosarul Nordis și amploarea financiară a cauzei. Mediafax indică 109 persoane vătămate, în timp ce Adevărul arată că numărul noilor victime depășește pragul de 100. Toate sesizările au fost luate în calcul pentru stabilirea prejudiciului suplimentar anunțat de procurori.

Administratorii și firmele, din nou în vizor

În cauză sunt cercetate fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziunea fiscală și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, potrivit Adevărul.

Ancheta include și suspiciuni privind stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, urmată de obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri ori compensări de la bugetul general consolidat. Toate aceste fapte sunt cercetate în formă continuată.

Extinderea urmăririi penale vine după depunerea celor 50 de plângeri și adaugă un prejudiciu semnificativ la dimensiunea financiară analizată în dosar. Mediafax indică 109 persoane vătămate, iar procurorii au calculat separat și suma reclamată de societatea comercială.

Citește și

→ E oficial! Păcănelele, interzise în toată Timișoara

→ Presa americană a dezvăluit cine s-ar fi aflat la bordul avionului militar…